Proceeds of Crime Money Laundering and Terrorist Financing Act blev implementeret i december 2001 og efterfølgende ændret ved Royal Assent i december 2006. Det overordnede mål med hvidvaskloven er at opdage og afskrække hvidvask og finansiering af terroraktiviteter samt at undersøge og forfølge disse aktiviteter.
Proceeds of Crime Money Laundering and Terrorist Financing Act kræver rapportering af visse finansielle transaktioner anset for mistenkelige. En mistenkelig transaktion er en transaktion, hvor du har en rimelig overbevisning om, at de involverede midler stammer fra eller relaterer til en hvidvaskforbrydelse eller en terroraktivitet. Transaktionen omfatter aktiviteter, der enten er afsluttet eller forsøgt. "Rimelige grunde til at mistenke" bestemmes på en sag-for-sag-basis afhængigt af transaktionens omstændigheder og normale forretningspraksis inden for branchen.
Visse enheder kræves af loven til at rapportere de mistenkelige transaktioner. Disse enheder omfatter finansielle institutioner, livsforsikringsselskaber, værdipapirhandlere, pengetjenestevirksomheder, kronens agenter, revisionsfirmaer, ejendomsmæglere, casinoer, edelmetallhandlere og notarius.
En hvidvaskforbrydelse i Canada involverer en handling begået med hensigten til at skjule eller omdanne ejendom eller fortjeneste af ejendom med viden om, at ejendommen eller fortjenesten blev opnået fra en ulovlig aktivitet. Den udpegede forbrydelse er generelt en forbrydelse enten under straffeloven eller en anden federal lov, men kan også omfatte skatteundragelse og ophavsretskrænkelse. Hvidvaskkontoret strækker sig også til ulovlige aktiviteter, der skete uden for Canada.
Påkrævede institutioner skal indberette en mistenkelig transaktionsrapport til Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, eller FINTRAC, inden for 30 dage af den afsluttede eller forsøgte transaktion. Institutioner kræves til at identificere den person, der udførte transaktionen. Institutionen må ikke informere nogen, herunder den anmeldte part, om indholdet af den mistenkelige transaktionsrapport eller at en rapport er foretaget. Hvis en påkrævet institution ikke indberetter en tidlig mistenkelig transaktionsrapport, håndhæves bøder på op til 2 millioner dollar eller straffe på op til fem års fængsel af FINTRAC.
FINTRAC er Canadas finansielle efterretningsservice. Agenturet blev skabt i 2000, og det er et uafhængigt agentur, der rapporterer til Finansministeriet. Agenturets mandat er at "lettere opdagelse, forebyggelse og afskrækkelse af hvidvask, terroraktivitetsfinansiering og andre trusler mod Canadas sikkerhed." Agenturet genkendes som en af de bedste finansielle efterretningsservices i verden, der kæmper mod hvidvask.
Med mere end 23 succesfulde begivenheder i ryggen, er Det Libanske Festival en sommer-stitel i Ottawa. Indeholdende fem dages mad, kulturelle forestillinger og et marked, der sælger libanske varer, bringer festivalen Mellemøst-tradition til østlig Canada. Det betyder ikke, at Det Libanske Festival s
I 2012 navngav organisationen Festivals and Events Ontario Straffordvilles Watermelon Fest til deres liste over top 100 Ontario-festivaler, og festivalen modtog et Achievement Award for sin innovative partnerskab med sin hjemmekommune Bayham. Festivalen fejrer fællesskab og en sommer-favorit – vandm
At sikre grænserne mod uønskede enheder og materialer er en af de mange ansvarsområder for told- og grænsevæsener. Både U.S. Customs and Border Protection og Canada Border Services Agency tjener til at holde deres grænser sikre for deres borgere. U.S. Customs and Border Protection U.S. Customs and
