indtægter fra kriminalitet hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme Loven blev gennemført i december 2001 og senere ændret ved kongelig stadfæstelse i december 2006. Det overordnede mål for hvidvaskning af penge handling er at opspore og forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorvirksomhed og for at efterforske og retsforfølge disse aktiviteter.
rapportering
< p> udbyttet fra strafbart hvidvask og terrorfinansiering Act finansiering kræver indberetning af visse finansielle transaktioner, anses som mistænkelig . En mistænkelig transaktion er en transaktion , hvor du har en rimelig tro på de involverede midler stammer fra eller relateret til en hvidvaskning af penge lovovertrædelse eller en terrorist aktivitet . Transaktionen omfatter aktiviteter , der enten er afsluttet eller forsøgt . " Begrundet mistanke " bestemmes fra sag til sag afhængig af omstændighederne ved transaktionen og normale forretningspraksis inden for branchen.
Enheder
< p> Visse foretagender der er nødvendige af den handling at indberette mistænkelige transaktioner. Disse enheder inkluderer finansielle institutioner, livsforsikringsselskaber , værdipapirhandlere pengetjenester virksomheder, agenter for Crown , revisionsfirmaer , ejendomsmæglere , kasinoer, ædle metaller forhandlere og notarer .
lovovertrædelser
< p> en af hvidvaskning af penge lovovertrædelse i Canada indebærer en handling begået i den hensigt at skjule eller konvertere ejendom eller udbyttet af ejendom med viden om, at formuegoder eller udbytte blev opnået fra en ulovlig aktivitet. Det udpegede lovovertrædelsen er generelt en lovovertrædelse i henhold til enten straffeloven eller anden føderal handling, men kan også omfatte skatteunddragelse og brud på ophavsretten. Hvidvaskning af penge kontor omfatter også illegale aktiviteter , der fandt sted uden for Canada .
Lave en rapport
Obligatoriske institutioner skal indgive en mistænkelig transaktion rapport med finansielle transaktioner og rapporter Analyse Centre Canada , eller FINTRAC , inden for 30 af den færdige eller forsøg transaktion. Institutioner er forpligtet til at identificere den person, der udførte transaktionen. Institutionen er ikke tilladt at oplyse nogen, herunder den rapporterede part , om indholdet af mistænkelige transaktioner rapport eller at en rapport blev lavet . Hvis en krævet institution undlader at indgive en rettidig mistænkelig transaktion rapport , der bøder på op til to millioner dollar eller sanktioner på op til fem års fængsel håndhæves af FINTRAC
FINTRAC
< p> FINTRAC er Canadas finansielle efterretningstjeneste. Bureauet blev oprettet i 2000, og det er et uafhængigt organ , der rapporterer til finansministeren . Mandatet for agenturet er at " lette påvisning, forebyggelse og afskrækkelse af hvidvaskning af penge , finansiering af terrorisme aktivitet og andre trusler mod sikkerheden i Canada. " Bureauet er anerkendt som en af de øverste finansielle efterretningstjenester i verden kæmper hvidvaskning af penge.
Med mere end 23 vellykkede arrangementer under sit bælte , den libanesiske Festival er en sommer dagligt syn i Ottawa. Herunder fem dages mad, kulturelle forestillinger og et marked, der sælger libanesiske varer , festivalen bringer Mellemøstlig tradition til det østlige Canada . Det er ikke til at
I 2012 organisation, kendt som Festivaler og events Ontario navngivne Straffordville s Watermelon Fest til deres liste over top 100 Ontario festivaler , og festivalen har modtaget en Achievement Award for sin innovative partnerskab med sin hjemby kommune Bayham . Festivalen fejrer samfund og en somm
Sikring grænserne fra uønskede enheder og materialer er en af de mange ansvarsområder told og grænsekontrol agenturer. Både US Customs and Border Protection og Border Services Agency Canada tjener til at holde deres grænser sikkert for deres borgere. US Customs and Border Protection US Customs a
